Analog und Digital

Geldwäscheprävention

 

Die Kreativität bei Geldwäschern ist schier unerschöpflich; unsere Antworten für antizipierende Abwehrmechanismen auch.

Transparenz für Ihr Unternehmen

Geldwäsche- Prävention bringt Sicherheit

Mit ausgeprägter Fähigkeit zum Perspektivwechsel denken wir uns tief hinein in finanzkriminelle Strukturen, denn damit schützen wir Ihr Unternehmen am besten vor Bußgeldern wegen nicht umgesetzter oder mangelhaft eingehaltener Compliance-Vorgaben.

 

Analysen zu Geldwäscherisiken

 

In umfassenden Analysen machen wir mögliche Einfallsstore transparent und sorgen für wirksame Abhilfe: präventiv wie kurativ – je nachdem, wann Sie unsere Leistung in Anspruch nehmen.

 

Gute Compliance-Konzepte stärken Ihr Unternehmen

 

Setzen Sie auf die vertrauensbildende Wirkung guter Compliance-Konzepte und stärken Sie Ihre unternehmerische Tätigkeit als Bank, Versicherung oder im Güterhandel bzw. Immobilienhandel signifikant. Guter Schutz vor Compliance-Verstößen, weil die Gesetzeskonformität jederzeit gegeben ist, ist Ihr Mehrwert.

 

Compliance-Beratung persönlich und digital

 

Wirkungsvolle Compliance-Risikoanalysen und Identifizierung potentieller Gefahren – persönlich und digital.

Unsere Beratungsleistung ist exakt an Ihrem Bedarf ausgerichtet. Standardberatung nach Schema F oder ein vorgefertigtes Baukastensystem überlassen wir anderen. Wir wenden für Sie individuell entwickelte Maßnahmen an, prüfen dafür grundlegend alle anzuwendenden Gesetze und Richtlinien.

 

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RICHTLINIEN + GESETZE

Beratung zur Einhaltung aller relevanten EU-Geldwäscherichtlinien, des deutsches Geldwäsche- bzw. Kreditwesengesetzes sowie des Versicherungs-Aufsichtsgesetzes und aller Verlautbarungen der Aufsichtsbehörden

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AUFKLÄRUNG + ADAPTION

Prüfung und Beratung zu allen nationalen und internationalen Geldwäschegesetzen und Compliance-Richtlinien samt der passenden Umsetzung im Unternehmen

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Einzelaktionen oder Compliance-Systeme

Einsatz effektiver Compliance-Regelungen individuell als Einzelprojekt oder als komplettes Compliance-System

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VERMEIDUNG VON WIRTSCHAFTS-KRIMINALITÄT

Maßnahmen zur Aufdeckung und Vermeidung von Interessenkonflikten / Korruptionsprävention /Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität

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INDIVIDUELLE COMPLIANCE-RICHTLINIEN

Aufklärung zur Annahme von Geschenken & Vermeidung innerbetrieblicher Betrugsfälle aller Art

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ANTI-KORRUPTIONS-PROGRAMM

Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen mit ressourcenangepassten Anti-Korruptions-Programmen

Empfindliche Strafen bei Verstößen zum Geldwäschegesetz

 

Bei Haftungssummen von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes im Falle schwerer Compliance-Verstöße und den damit verbundenen Reputationsschäden, sobald Geldwäschevorfälle publik werden, ist die Compliance-Prävention gut investierter Aufwand.

 

Geldwäscheprävention

Antizipation, Analyse & Auswertung

Warten Sie nicht, bis für Sie bei einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde Bußgelder verhängt werden, weil gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention nicht oder nur unzureichend umgesetzt wurden.

Wir helfen Ihnen dabei, wirksame Systeme und Prozesse zur Geldwäscheabwehr einzurichten. Wir kalibrieren alle Maßnahmen so präzise, dass die für Sie passende Sensitivität für die Erkennung verdächtiger Vorgänge und deren Analyse gegeben ist.

 

 

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Sensibilisierung für Geldwäscheaktivitäten

In zunehmend sensiblen Umfeldern akkurat und rechtskonform agieren

Externer Geldwäsche-Beauftragter

Aktuelle Expertise individuell passend angewandt – ohne eigenen Aufwand in zuverlässiger Ausführung

 

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Strafzahlungen vermeiden

Reputation steigern: Existenzbedrohende Situationen gar nicht erst aufkommen lassen – Verlässlichkeit und Vertrauen für Kunden absichern

Knut C. Reiser Compliance Consulting

Experte für Geldwäscheprävention und Umsetzung

Knut C. Reiser Compliance Consulting

Experte für Geldwäsche-prävention und Umsetzung

Seit vielen Jahren ein Compliance-Experte und mit Erfahrung in den verschiedensten Bereichen, unter anderem die Automobilbranche, Bankensektor und in der Unternehmensberatung.

Eine anonymisierte Projekteliste können wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Sprechen Sie uns an.

 

KONTAKT

KNUT C. REISER
Compliance Consulting

Diplom-Ökonom, Bankkaufmann und Unternehmensberater

+49 (0) 163 36 40 509

mail@knut-reiser.consulting

Adresse

Knut C. Reiser
Compliance Consulting GmbH
Albert-Einstein-Str. 2
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Strafen und Bußgelder

WIR SIND VERNETZT

Knut Reiser - Mitglied Deutsches Institut für Compliance
Knut Reiser - Mitglied IBWF
Offensive Mittelstand Berater

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