Compliance Consulting Real Estate

IMMOBILIENbranche

 

Machen Sie sich frei von Sorgen über Kontrollen durch Geldwäsche-Aufsichtsbehörden

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Baubranche und Immobilien

ABGESICHERT GEGEN GELDWÄSCHE

Immobilien sind beliebte Objekte für Geldwäscheversuche. Wir sensibilisieren und schützen Sie durch individuelle Maßnahmen, wo durch fehlende Regulation Angriffspunkte entstehen. Auch wenn durch das mangelnde Meldeaufkommen von Notaren Grauzonen vorhanden sind, agieren Sie sicher und gesetzeskonform.

Geldwäscherisiko illegaler Gelder

Immer stärker gerät der Immobiliensektor auch ins Interesse von Mafia und Clans als attraktive Möglichkeit zur Geldwäsche für illegale Gelder. Sichern Sie sich hier durch wirksame Geldwäschepräventionskonzepte ab.

COMPLIANCE-BERATUNG – PERSÖNLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN VERMEIDEN

Neben der persönlichen Haftung sind Sie verpflichtet, Verdachtsfälle offiziell zu melden. Mit einer individuell abgestimmten Compliance-Beratung vermeiden Sie aktiv diese unter Umständen existenziell bedrohlichen persönlichen sowie wirtschaftlichen Folgen und beschützen gleichzeitig Ihre Reputation.

N

Unterstützung

Rechtskonforme Identifikation und Umsetzung aller gesetzlichen Anforderungen für Makler und Immobilienhändler

Risikoanalyse

Sensibilisierung für Aktionen und Personen mit
Geldwäscheambitionen über Immobiliengeschäfte

Rechtsprechung

Aktuelle Informationen über Änderungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung mit adaptierten Lösungsvorschlägen

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Ansprechpartner

Identifikation und Prüfung von „verdächtigen Fällen“

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Informationen aus 1. Hand

Enge und dialogorientierte Beratung zu den wichtigsten zu beachtenden Punkten vom Compliance-Experten

Schulungen / Seminare

Kontinuierliche Aus-/ und Weiterbildung bei relevanten Rechten und Pflichten

Real Estate / Immobilien-Compliance

Risiken der Immobilienbranche minimieren

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Umsetzung

  • Know-how, Prozesse und digitale Systeme, für die Integration in den Geschäftsablauf
  • Dokumentationstools
  • Geldwäschebeauftragter ist der Compliance-Berater
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Verdachtsfälle

Sie wissen immer Bescheid, wann und wie Sie Verdachtsfälle melden müssen.

Sie erhalten Unterstützung bei Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden.

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Änderungen und Aktualisierungen

Wir übernehmen die Informationspflicht zu  Aktualisierungen der gesetzlichen Anforderungen und unterstützen dabei, Aktualisierungen in die bestehenden Prozesse einzugliedern.

Knut C. Reiser Compliance Consulting

Experte für Compliance in der Immobilienbranche

Hohe Compliance-Standards und schnelle, moderne Compliance-Prozesse sorgen für Sicherheit und bringen den entscheidenen Wettbewerbsvorteil.

 

KONTAKT

KNUT C. REISER
Compliance Consulting

Diplom-Ökonom, Bankkaufmann und Unternehmensberater

+49 (0) 163 36 40 509

mail@knut-reiser.consulting

Adresse

Knut C. Reiser
Compliance Consulting GmbH
Albert-Einstein-Str. 2
70806 Kornwestheim

SCHWERPUNKTE

Experte Geldwäschegesetz

Bekämpfung Geldwäsche

Geldwäsche Risikoanalyse

Geldwäscheprävention

Unterstützung Schadensfall

Externer Geldwäschebeauftragter

Strafen und Bußgelder

WIR SIND VERNETZT

Knut Reiser - Mitglied Deutsches Institut für Compliance
Knut Reiser - Mitglied IBWF
Offensive Mittelstand Berater

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