Knut C. Reiser Compliance Consulting

Geldwäscheprävention und Beratung Geldwäschegesetz
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Knut Reiser Compliance Beratung Geldwäschegesetz

Compliance ist komplex

Knut C. Reiser
Compliance Consulting

Machen Sie es sich doch einfacher. Wir beraten Ihr Unternehmen rund um das weitverzweigte und individuell auszulegende Thema Compliance, damit Sie Ihr Risiko bestmöglich minimieren.

Wir sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen über handlungsstarke Prozesse für alle relevanten Compliance-Fragen verfügt. 

 

Zuverlässige und sichere Compliance-Beratung

 

Wahren Sie Ihren guten Ruf, stärken Sie nachhaltig Ihre Kundenbindung und sichern Sie Ihren Unternehmenserfolg. Zuverlässig und sicher stellt unsere Leistung klare Compliance-Vorgaben bereit: als Leitfaden für Ihre Mitarbeiter und für Ihre externe, tadellose Reputation als Kreditinstitut, Versicherungsgesellschaft, Leasinggesellschaft oder als Mittelständler im Handel mit hochwertigen Gütern oder Immobilien.

Externer Geldwäschebeauftrager

 

Wir unterstützen Sie beratend wie auf Wunsch als externer Geldwäschebeauftragter auch umsetzend bei allen Maßnahmen rund um die Geldwäscheprävention. Effektiv, strukturiert und umfangreich entwickeln wir für Sie alle notwendigen Compliance-Maßnahmen. Stets gesetzeskonform und aktuell kümmern wir uns auch um Adaption und Restrukturierung, wenn nötig.

 

RECHTZEITIG UND INDIVIDUELL ANGEMESSEN

Geldwäscheprävention

Wir erarbeiten im Rahmen unserer Beratung gemeinsam mit Ihrem Unternehmen geeignete und angemessene Maßnahmen, um Geldwäscheaktivitäten durch Dritte vorzubeugen.

Wir unterstützen Sie bei:

  • der Identifizierung Ihres Kunden
  • dem Aufbau eines wirksamen geldwäschespezifischen Risikomanagements
  • der Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen
  • internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Schulungen)
  • Abgabe von Verdachtsmeldungen

Mit fachlich versiertem Blick, langjähriger Erfahrung und sicherem Gespür für Angemessenheit und Wirksamkeit setzen wir geltende Vorschriften in passende Präventionsprozesse um. Alle Maßnahmen werden aktuell gehalten und zuverlässig von uns für Sie umgesetzt, dabei gehen wir pragmatisch und nachvollziehbar vor.

Rechtzeitig & gezielt handeln

Beratungsleistungen

Bekämpfung Geldwäsche

Bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützen wir Ihr Unternehmen bei der Erstellung der Risikoanalyse, der Identifizierung von Geschäftspartnern sowie der Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten.

Risikoanalyse und Prävention

Wir helfen dabei, Verstöße aufzudecken und intern umfassend aufzuarbeiten. Ein anderes, bedeutendes Thema für die Kredit- und Versicherungswirtschaft, aber auch exportorientierte Unternehmen sind Wirtschaftssanktionen. Hier unterstützen wir Sie für die Zukunft bei der Erstellung der Risikoanalyse und dem Einsatz präventiver Prozesse und Maßnahmen.

Unterstützung im Schadensfall

Ist ein Schadensfall bereits eingetreten, unterstützen und beschleunigen wir die Aufdeckung und Aufklärung von Compliance-Verstößen, klären die Verantwortlichkeiten und beraten zu den notwendigen Gegenmaßnahmen.

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Analyse und Beratung

Identifizierung möglicher Fallstricke und Sensibilisierung

Geldwäsche-beauftragter

Einsetzung und Schulung von Beauftragten

Präventions-maßnahmen

Manuelle Maßnahmen oder automatisierte Compliance-Systeme

Risiko-management

Passgenaue Einhaltung aller Richtlinien und Gesetze

COMPLIANCE-CONSULTING FÜR DEN MITTELSTAND

Experte für Prävention und Umsetzung

Aufbauend auf langjähriger Erfahrung im Finanzwesen und durch Compliance-Tätigkeiten in Großkonzernen bieten wir ein wirksames Instrumentarium. Unser Präventionsservice ist für den Mittelstand umfassend genug und überfordert gleichzeitig in Aufwand und Umsetzung nicht.

Spezifische Beratung vom Compliance-Experten

Individuell angepasst an spezifische Unternehmensbelange setzen wir Compliance-Strukturen zur Erkennung und Abwehr von Geldwäsche für Sie auf. Abgestimmt auf Ihre Produkte und Bedarfe erhalten Sie Compliance-Expertise – gepaart mit Empathie, Sorgfalt und verlässlicher Verbindlichkeit.

Nutzen Sie unsere branchenspezifische und risikoangemessene Compliance-Kompetenz.

 

AKTUELLES

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Diplom-Ökonom, Bankkaufmann und Unternehmensberater

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WIR SIND VERNETZT

Knut Reiser - Mitglied Deutsches Institut für Compliance
Knut Reiser - Mitglied IBWF
Offensive Mittelstand Berater

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